第五届董事会第十六次会议决议公告浙江世纪华

　　息披露的实质的确、凿凿、完备本公司及董事会举座成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　位于深圳市明后区深圳数据中央项目，约为16万平米策划修设面积。2年5月202，估计打算技能有限公司（以下简称“华为云”）的数据中央项目世纪珑腾间接持有50.1%股权的弈峰科技中标了华为云，为云供应定造化数据中央办事拟通过深圳数据中央项目为华，启了一期工程的创办并就华为云的订单开，技的全资子公司弈讯科技斥地创办主体为弈峰科，划加入创办资金为90就一期工程弈讯科技计,元国民币000万。原则》及《公司章程》等的联系规则践诺了公司内部相应的审议圭臬上述股权营业事项及一期工程创办已依照《深圳证券营业所股票上市。6月30日2022年，并购贷款及公司为华为云与弈峰科技展开营业所涉债务分裂供应36公司董事会审议并允诺为前述世纪珑腾就收购深圳数据中央项方针,元及10000万,元的担保000万，股子公司供应担保的布告》（布告编号：2022-043）完全实质详见公司于2022年7月1日披露的《合于拟为控。

　　行政收拾部分注册之日起设立6、质押限日：质权自工商，结果一笔被该质权所担保的担保债务和合同职守被所有偿付及践诺完毕该质权的有用期（下称“质押限日”）由上述生效日起直至：(a)；定遵循独家采办权和议采办出质人所持有的被投公司一起股权或(b)质权人和/或被指定人正在中法律律同意的条件下决，下而且质权人及被指定人能够合法从事被投公司的营业被投公司股权均已依法让与给质权人和/或被指定人名；的条件下定夺遵循营业和议采办被投公司一起资产或(c)质权人和/或被指定人正在中法律律同意，而且质权人及被指定人能够操纵上述资产合法从事被投公司的营业且被投公司一起资产均已依法让与给质权人和/或被指定人名下；终止本合同的权力为不带任何限定性前提的权力或(d)质权人单方条件终止本合同（质权人，由质权人享有且该权力仅，单方终止本合同的权力）出质人或被投公司不享有；国法和法例的条件终止时终止或(e)依据相合合用的中国。限日内正在质押，营业合营和议付出独家斟酌或办事费或未践诺任何营业和议的其它方面）如出质人及/或被投公司未践诺合同职守或偿付担保债务（征求按独家，本合同的规则措置该质权质权人应有权但无职守按。

　　有的被投公司一起股权5、质押物：出质人持，孳生的股息和盈利征求该等股权所；有的被投公司的5%股权此中上海天游质押了其持；

　　年12月31日截至2021，产总额为6经审计的资,585,7千元42，额为5欠债总,843,6千元19，产为1净资,741,1千元23；现开业收入为52021年度实,357,8千元71，为680税前利润,1千元13，为616净利润,1千元44，现金流量净额为2筹办勾当发作的,346,1千元83。经审计（已）

　　聚会登科五届监事会第十四次聚会公司召开了第五届董事会第十六次，子公司供应担保的议案》审议通过了《合于全资。营业所典型运作指引》及《公司章程》的联系规则依照《深圳证券营业所股票上市原则》《深圳证券，不组成干系营业本次担保事项，司股东大会审议将进一步提交公。

　　担保事项和后续通过公司股东大会审议通事后本依次五届董事会第十六次聚会审议通过了，担保额度总金额将为5公司及控股子公司对表，088,000,0元00，净资产的18.69%占公司比来一期经审计。答应的担保所有行使若源委本次董事会，总余额为5则对表担保,244,000,0元00。中其，公司担保余额为国民币2公司为归并报表规模内子,991,000,0元00；担保余额为国民币2全资子公司之间的,0万元50；规模表单元供应的担保余额为3公司及控股子公司对归并报表,002,000,0元00，净资产的10.30%占公司比来一期经审计。

　　筹办景况平常弈讯科技目前，况优秀信用状。担保事项供应反担保世纪珑腾虽未就联系，公司控股子公司但因世纪珑腾为，财政等方面拥有左右权公司对其筹办收拾、，举行了反担保（此中上海松江创业投资收拾有限公司由于国有企业未举行反担保且世纪珑腾其他股东及弈峰科技其他股东权利持有人按持股比例春联系担保事项，因持股比例较幼未举行反担保）深圳市电达实业股份有限公司，于可控规模内担保危机处。项公允、对等本次担保事，合规则契合相，第五届董事会第十六次会议决议公及股东优点的情况不存正在损害公司，本次供应担保事项公司董事会允诺。

　　司（以下简称“被投公司”）的资产欠债率超70%特地提示：本次被担保方江西贪玩新闻技能有限公，公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过本次担保事项尚需浙江世纪华通集团股份有限。

　　计谋发扬的需求及对行业市集远景的判定4、深圳数据中央项方针创办是基于公司，司内部收拾、团队营业拓展技能等均存正在必然的不确定性但宏观情况、行业策略、市集和技能变动等表部成分及公，另日节余未达预期的危机或许存正在市集拓展景况及。

　　司控股子公司弈峰科技为公。收拾有限公司100%股权公司持有浙江世纪华通企业，持有世纪珑腾63.00%股权浙江世纪华通企业收拾有限公司，业50.56%股权世纪珑腾持有弈峰实，技99.09%股权弈峰实业持有弈峰科；估计打算后穿透，技31.56%股权公司间接持有弈峰科。业49.44%股权深圳叁杰持有弈峰实；技99.09%股权弈峰实业持有弈峰科；估计打算后穿透，科技48.99%股权深圳叁杰间接持有弈峰。世纪珑腾27.00%股权无锡飞叶投资有限公司持有，业50.56%股权世纪珑腾持有弈峰实，技99.09%股权弈峰实业持有弈峰科；估计打算后穿透，有弈峰科技13.53%股权无锡飞叶投资有限公司间接持。持有世纪珑腾10.00%股权上海松江创业投资收拾有限公司，业50.56%股权世纪珑腾持有弈峰实，技99.09%股权弈峰实业持有弈峰科；估计打算后穿透，间接持有弈峰科技5.01%股权上海松江创业投资收拾有限公司。持有弈峰科技0.91%股权深圳市电达实业股份有限公司。

　　子公司申请的归纳授信额度供应担保暨深圳数据中央项目担保发扬的布告》（布告编号：2023-006）完全实质详见登载于公司指定新闻披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《合于拟为控股。

　　%股东权利的深圳叁杰、无锡飞叶投资有限公司将按穿透持股比例为公司供应反担保10、其他股东供应反担保景况：间接持有弈峰科技及持有弈讯科技合计62.52；上海松江创业投资收拾有限公司由于国有企业未举行反担保间接持有弈峰科技及持有弈讯科技5.01%股东权利的；圳市电达实业股份有限公司因持股比例较幼未举行反担坚持有弈峰科技及持有弈讯科技0.91%股东权利的深；

　　公司计谋发扬及对行业市集远景的判定3、深圳数据中央项方针创办是基于，司内部收拾、团队营业拓展技能等均存正在必然的不确定性但宏观情况、行业策略、市集和技能变动等表部成分及公，另日节余未达预期的危机或许存正在市集拓展景况及。

　　公司控股子公司2、弈讯科技为，技31.56%股权公司间接持有弈讯科，称“深圳叁杰”）间接持有弈讯科技48.99%股权深圳市叁杰企业收拾联合企业（有限联合）（以下简，有弈讯科技13.53%股权无锡飞叶投资有限公司间接持，间接持有弈讯科技5.01%股权上海松江创业投资收拾有限公司，接持有弈讯科技0.91%股权深圳市电达实业股份有限公司间。

　　项尚需提交公司股东大会审议1、深圳数据中央项目投资事，东大会审批的或许存正在无法通过股，法就手胀动的危机导致创办工程无；

　　司股东大会原则》等相合国法、行政法例、部分规章、典型性文献和《公司章程》的规则3、聚会召开的合法、合规性：本次聚会的召开契合《中华国民共和国公执法》《上市公。

　　到期日、通过提前还款或以其他体例）及其息金、违约金（如有）、抵偿金以及状师费、仲裁费、股权的评估和拍卖等完成质权的各项用度2）担保债务：应指(a)被投公司欠付质权人的全面付款（征求但不限于依照营业和议应付出给质权人的斟酌和办事费（无论是正在规则的；遭遇的一起直接、间接、衍生失掉和可预料优点的失掉(b)质权人因出质人、被投公司的任何违约事项而，质权人合理的贸易企图和节余预测该等失掉的金额凭借征求但不限于；投公司践诺其合同职守而产生的全面用度及(c)质权人工强造出质人和/或被。

　　免歧义为避，会和股东大会答应后正在联系议案获取董事，会正在确认发卖订单的条件下启动创办深圳数据中央项方针二期工程事项将；合贸易前提完成后启动营业采办股权事项会正在前置相。

　　投资发扬有限公司出资96%7、股权机合：深圳市叁角，有限公司出资3%深圳市叁弈投资，限公司出资1%上海劢杰投资有。

　　发创办贷款的配合告贷人2、弈峰科技为此次开，款担负配合还款职守就该笔斥地创办贷，该笔告贷供应担保弈峰科技视同为。

　　业有限公司（以下简称“弈峰实业”）50.56%的股权公司控股子公司世纪珑腾通过股权营业获取了深圳市弈峰实，弈峰科技明后5G大数据中央项目”（即“深圳数据中央项目”）50.1%的权利从而间接获取了深圳市弈峰科技有限公司（以下简称“弈峰科技”）其所持有的“，实行了联系股权的工商改变并于2022年2月28日，成股权交割暨创立云数据职业部的布告》（布告编号：2022-009）完全实质详见公司于2022年3月1日披露的《合于深圳数据中央项目完。向第三方付出的营业对价为55世纪珑腾因受让弈峰实业股权,元国民币064万。

　　完全提案反复投票时5、股东对总议案与，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决偏见为原则以已投票表决的具，总议案的表决偏见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对完全提，表决偏见为原则以总议案的。

　　现场参会股东如需，合疫情防控时刻的规则和条件务必提前合切并效力上海市有，件和参会材料表除领导联系证，东代庖人应特地提防以下事项公司提示现场参会股东或股：

　　实业505.60万元出资额（占其注册本钱的50.56%）1、股权让与对价及增资金额：世纪珑腾受让让与方持有的弈峰，合计为55营业对价,4万元06。发创办为开，增资25世纪珑腾,0万元28；增资24深圳叁杰,0万元72。

　　项目：表演经纪筹办规模：许可，性表演开业，进出口技能，进出口货品，化筹办收集文，新闻办事互联网，值电信营业第二类增，值电信营业第一类增，（依法须经答应的项目播送电视节目修造筹办，务、技能斥地、技能斟酌、技能调换、技能让与、技能执行经联系部分答应后方可展开筹办勾当）日常项目：技能服，术办事收集技，斥地软件，安定软件斥地收集与新闻，意软件斥地数字文明创，发卖软件，斟酌办事新闻技能，集成办事新闻体系，体系办事估计打算机，据办事大数，数据办事互联网，计修造图文设，修造告白，计、代庖告白设，收拾企业，创作文艺，代庖（除许可营业表其他文明艺术经纪，规非禁止或限定的项目可自立依法筹办国法法）

　　国证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的本公司举座股东（1）截止2023年1月17日下昼15:00营业下场后正在中。均有权出席股东大会上述公司举座股东，理人出席聚会和参与表决并能够以书面局势委托代，必是本公司股东该股东代庖人不。

　　技创立于2022年1月4日3、合键财政景况：因弈讯科，年度财政数据无联系上一。30日资产总额为86截至2022年9月,435,.44元899，额为76欠债总,927,.18元910，产为9净资,507,.26元989；完成开业收入为0元2022年1-9月，为331亏蚀总额,.57元993，为249净亏蚀,.74元010。据未经审计（以上数）

　　合同及担保合同项下的违约危机及联系职守商定3、若深圳数据中央项目产生违约危机和正在告贷，司的担保追偿危机则有或许触发公。了连带职守担保上市公司供应，海松江创业投资收拾有限公司由于国有企业未举行反担保其他股东方虽为公司供应相对持股比例的反担保（此中上，因持股比例较幼未举行反担保）深圳市电达实业股份有限公司，的功夫本钱和践诺难度但琢磨到追偿需求必然，比本质持股比例更高的抵偿职守则公司有或许正在必然时代内担负；

　　22年6月30日的评估5、依照基准日为20，6%股权的账面代价为81所质押的弈峰实业50.5,4万元国民币856.6，值为81评估价,4万元国民币856.6。

　　3年1月18日16:00前与聚会相干人相干（1）请现场参会股东或股东代庖人正在202，有无发烧、咳嗽症状等疫情防控首要新闻如实疏导注册现场参会股东或股东代庖人；

　　0日资产总额为509截至2022年9月3,295,.35元421，额为11欠债总,0元00，总额为0元或有事项，为509净资产,185,.35元421；月完成开业收入为0元2022年度1-9，总额为59开业利润,.46元647，为44净利润,.6元735，金流量净额为59筹办勾当发作的现,.46元647。经审计（未）

　　设贷款需求基于斥地修，融机构申请不横跨135弈讯科技拟向第三方金,下简称“企图申请授信额度”）500万元的归纳授信额度（以，构批复的额度为准最终将以金融机。额度内正在授信，年的贷款行动相应的斥地创办贷款弈讯科技将申请限日不横跨12，该笔贷款提款人仅弈讯科技行动，资发扬有限公司将行动该笔贷款的配合告贷人弈峰科技与天然人刘旭平左右的深圳谷之源投，担配合还款职守就该笔贷款承，该笔告贷供应担保弈峰科技视同为，市公司赐与担保并同步提请上，供担保暨深圳数据中央项目担保发扬的布告》（布告编号：2023-006）完全实质详见公司于同日披露的《合于拟为控股子公司申请的归纳授信额度提。于企图申请授信额度若最终授信额度低，自的持股比例通过增资的体例补足出资该局部资金将以弈峰科技的股东按各，的50.1%权利出资即世纪珑腾遵循其持有。期工程就一，计加入非融资金额最高不横跨25世纪珑腾允诺就投资创办资金合,60万元785.；认发卖订单等启动前提若第二期工程知足确，创办资金合计加入非融资金额最高不横跨32则世纪珑腾允诺就一期工程和二期工程投资,5万元31。

　　50.56%的股权供应质押担保就世纪珑腾以其持有的弈峰实业，50.1%股权供应质押担保弈峰实业以其持有的弈峰科技。发作的孳息及全面权力、优点和收益前述股权质押征求了基于所质押股权。的的完全景况如下上述被质押股权标：

　　公司正在温州银行股份有限公司绍兴分行所批复的32公司董事会允诺全资子公司浙江世纪华通车业有限,额度内新增告贷14800万国民币的,0万元00，会第十二次聚会所审议通过的《合于为全资子公司供应担保的议案》中相应金额的担保已涵盖正在公司第五届董事会第十四次聚会、第五届监事。《合于为全资子公司供应担保的布告》（布告编号：2022-091）完全实质详见公司于2022年12月15日披露于巨潮资讯网的（）的。

　　中央营业世界焦点区域组织的计谋与云数据营业的拓展对深圳数据中央项方针投资将有帮于胀动深公司数据。得了华为云的订单归纳考量曾经获，会以发卖订单简直以为条件且二期工程事项的创办将，为危机可控以是公司认。行性判辨源委可，单履约就手若联系订，较好的投资代价则项目将具备，告浙江世纪华通集团股份有限公司司的归纳角逐力有利于擢升公，经济范畴的发扬鞭策公司正在实体，划和筹办发扬需求契合公司计谋规。

　　息披露的实质的确、凿凿、完备本公司及董事会举座成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　3.55亿元的归纳授信额度1、本项目拟申请不高于1，担保行动工程创办的合键资金出处向金融机构告贷并请上市公司予以，担保均需公司股东大会审议授信额度的审批及是否供应，股东大会审批的或许存正在无法通过公司；

　　年5月中标了华为云估计打算技能有限公司（以下简称“华为云”）的数据中央项目公司控股子公司深圳市弈峰科技有限公司（以下简称“弈峰科技”）于2022，（以下简称“深圳数据中央项目”）为华为云供应定造化数据中央办事拟通过其位于深圳市明后区的“弈峰科技明后5G大数据中央项目”，中央项目第一期工程公司正展开深圳数据。资根基进一步夯实正在琢磨到近期投，据中央项目第二期工程故公司拟加入深圳数。合座投修进度及创办资金矫健度为进一步保证上述工程创办的，向第三方金融机构申请不横跨135弈峰科技属员全资子公司弈讯科技拟,归纳授信额度500万元的，横跨12年的斥地创办贷款并正在授信额度内申请限日不，为该贷款提款人仅弈讯科技作，资发扬有限公司将行动该笔告贷的配合告贷人弈峰科技与天然人刘旭平左右的深圳谷之源投，担配合还款职守就该笔贷款承，述景况基于上，该笔告贷供应担保弈峰科技视同为。融机构条件据第三方金，全额连带职守保障担保公司拟为该笔贷款供应，为弈讯科技被担保方仅，的告贷限日届满之日起三年担保时刻为自贷款合同项下。

　　参会当天往返道途及股东大会聚会全程（2）请现场参会股东或股东代庖人正在，防护职责做好片面。股东大会现场聚会地方的防疫管控公司将依照最新的防疫条件践诺，会场时抵达，职员安放诱导请配合职责，、防疫新闻申报等联系防疫职责并配合落实参会注册、体温检测。

　　0日上午9:15至2023年1月30日下昼3:001、互联网投票体系动手投票的功夫为2023年1月3。

　　过专人投递、电子邮件、电话等体例发出召开第五届董事会第十六次聚会的告诉浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日通，58号1号楼11楼聚会室以现场贯串通信表决体例召开聚会于2023年1月10日正在上海市浦东新区海趣道。席董事9人聚会应出，董事9人本质出席，立董事王迁、李峰、杨波通过通信表决体例与会非独立董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独。长王佶先生主办聚会由公司董事。》和《公司章程》等相合规则本次聚会的召开契合《公执法。议通过了以下议案经与会董事郑重审：

　　聚会室以现场和收集相贯串的体例召开2023年第二次暂时股东大会公司拟定于2023年1月30日（礼拜一）下昼14:30正在公司。

　　限公司（以下简称“上海天游”）正在2021年5月以50浙江世纪华通集团股份有限公司全资子公司上海天游软件有,了被投公司5.0%的股权000万元的对价投资持有。发扬和本钱需求因被投公司筹办， Inc.（下称“被投集团”）行动境表主体被投公司原有股东正在开曼群岛注册设立了ZX；TIONAL LIMITED持有被投集团4.85%的股权对应的上海天游的全资子公司DUOXIAN INTERNA。州中旭另日科技有限公司（以下简称“广州中旭”）被投集团通过其香港全资子公司设立了全资子公司广。排的实行惯比方该股权安，托和议》《股权质押和议》（“营业和议”是指《独家营业合营和议》《独家采办权和议》和《股东表决权委托和议》被投公司、被投公司举座股东和广州中旭分裂或配合签署《独家营业合营和议》《独家采办权和议》《股东表决权委，或多份和议或此中一份，该等和议的商定进一步签定的其他和议）以及该等和议每每的修订和增补以及依照。质押和议》依照《股权，被投公司股权质押给广州中旭被投公司举座股东将其持有的，议和股权质押和议中的联系职守供应质押担保为被投公司股东本身及被投公司践诺营业协。被投公司的5%股权予以质押给广州中旭故公司全资子公司上海天游将其所持有的。

　　东大会上正在本次股，和互联网投票体系（）参与投票股东能够通过深交所营业体系，要表明的实质和花式详见附件1参与收集投票时涉及完全操作需。

　　司控股子公司弈峰实业为公。收拾有限公司100%股权公司持有浙江世纪华通企业，持有世纪珑腾63.00%股权浙江世纪华通企业收拾有限公司，业50.56%股权世纪珑腾持有弈峰实，业31.85%股权公司间接持有弈峰实。业有限公司49.44%股权深圳叁杰持有深圳市弈峰实。世纪珑腾27.00%股权无锡飞叶投资有限公司持有，业50.56%股权世纪珑腾持有弈峰实，有弈峰实业13.65%股权无锡飞叶投资有限公司间接持。持有世纪珑腾10.00%股权上海松江创业投资收拾有限公司，业50.56%股权世纪珑腾持有弈峰实，接持有弈峰实业5.056%股权上海松江创业投资收拾有限公司间。

　　息披露的实质的确、凿凿、完备本公司及董事会举座成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　科技99.09%的股权5、弈峰实业持有弈峰，股权的账面值为109弈峰实业持有弈峰科技,000,0元00。%的股权账面代价为55对应所质押的50.1,101,6元50。有评估价钱弈峰科技未。

　　件、单元持股凭证、法人代表证实书及身份证处理注册手续（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的开业牌照复印；托代庖人的法人股东委，权委托书、委托人股东账户卡、单元持股凭证处理注册手续应持代庖人自己身份证、加盖公章的开业牌照复印件、授；

　　项目投资事项深圳数据中央，况和筹办成就组成宏大影响短期内不会对公司的财政状，业市集远景判定依照目前的行，经开业绩发作主动影响估计中永恒将对公司，股东合法优点的情况不存正在损害公司及。

　　理中央（有限联合）上饶县宏国企业管；理中央（有限联合）上饶市齐创企业管；理中央（有限联合）上饶县和多企业管；理中央（有限联合）上饶市合创企业管；旭波吴；件有限公司上海天游软；炜陈；嘉佳曲；璇吴；彤张；称为“出质人”）罗锡虎（单称或合。职守是独立和非连带的此中各出质人的权力和，》项下的职守担负当何局势的连带职守且出质人之间并不就《股权质押和议；他出质人的债务供应担保以是不组成上海天游为其。

　　曼设立的被投集团的股权公司获取了相应的正在开，的被投公司的5%股权予以质押全资子公司上海天游将其所持有，营发扬和本钱市集发扬以胀动被投公司的经，常的营业筹办发扬需求属于救援被投公司正，收益的最大化以期获取投资。自所持有的股权同步予以质押且被投公司的其他股东均将各，公允对等联系举止，及股东优点的情况不存正在损害公司，被投公司的5%股权予以质押的事项公司董事会允诺上海天游将其持有的。

　　讯网（）的《合于全资子公司供应担保的布告》（布告编号：2023-004）完全实质详见登载于公司指定新闻披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资。

　　担保事项和后续通过公司股东大会审议通事后本依次五届董事会第十六次聚会审议通过了，担保额度总金额将为5公司及控股子公司对表,088,000,0元00，净资产的18.69%占公司比来一期经审计。答应的担保所有行使若源委本次董事会，总余额为5则对表担保,244,000,0元00。中其，公司担保余额为国民币2公司为归并报表规模内子,991,000,0元00；担保余额为国民币2全资子公司之间的,0万元50；规模表单元供应的担保余额为3公司及控股子公司对归并报表,002,000,0元00，净资产的10.30%占公司比来一期经审计。

　　公司指定新闻披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《合于全资子公司供应担保的布告》（布告编号：2023-004）完全实质详见公司同日登载于指定新闻披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事对第五届董事会第十六次聚会联系事项的独立偏见》及登载于。

　　召开第五届董事会第八次聚会公司于2022年6月30日，股子公司供应担保的议案》审议通过了《合于拟为控；会第十三次聚会、第五届监事会第十一次聚会并于2022年12月1日召开了第五届董事，司供应担保暨发扬的议案》审议通过《合于为控股子公，技供应不横跨10允诺公司为弈峰科,的履约担保000万元，下简称“上海天游”）为世纪珑腾供应不高于国民币36及允诺公司和公司全资子公司上海天游软件有限公司（以,元的担保000万。22-043）及《合于为控股子公司供应担保暨发扬的布告》（布告编号：2022-083）联系担保的完全实质详见公司披露的《合于拟为控股子公司供应担保的布告》（布告编号：20。

　　称“公司”）第五届董事会第十六次聚会决议经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简，公司2023年第二次暂时股东大会拟定于2023年1月30日召开，况如下完全情：

　　及股东表决权委托和议项下所负的全面合同职守1）合同职守：指出质人正在独家采办权和议以；议和股东表决权委托和议项下所负的全面合同职守及被投公司正在独家营业合营和议、独家采办权协；押和议项下所负的全面合同职守以及出质人与被投公司正在股权质；

　　叁杰持有弈峰科技48.99%的权利9、其他股东方供应担保景况：深圳，东刘旭平供应全额连带职守保障担坚持有深圳叁杰99%权利的天然人股太平洋在线会员查询科技13.53%股东权利的无锡飞叶投资有限公司将按穿透持股比例为刘旭平供应反担保间接持有弈峰科技及弈讯科技31.56%股东权利的上市公司与间接持有弈峰科技及弈讯；

　　项是为了救援被投公司的发扬及同时正在境表主体获取了相应的股权公司全资子公司上海天游质押其所持有的被投公司的5%股权的事，更好地举行营业拓展有利于其投资的公司，合座优点契合公司，大投资者优点的情况不存正在损害公司及广，公司筹办发作倒霉影响不会对公司及公司子。

　　被投公司5%股权所费本钱50因本次股权质押以上海天游博得,次质押担保的金额000万元行动本。出于所涉股权安放的实行老例本次相应股权质押担保事项是，须做的贸易股权安放机合为胀动架构调度事宜所，景况将其按50以下累计担保的,是出于上述股权质押的毕竟000万元的额度计入仅，琢磨所作出的累计出于慎重庄厉性。

　　根基进一步夯实跟着近期投资，确认发卖订单的条件下增添对深圳数据中央项方针创办投资正在与其他持有项目49.9%的权利股东配合商议后企图正在，期工程规修二，资金不横跨110企图增添投资创办,元国民币000万；体为弈讯科技斥地创办主，其50.1%股权世纪珑腾间接持有。

　　炎疫情防控的联系安放为配合新型冠状病毒肺，会职员的壮健安定保证参会股东及参，与公司2023年第二次暂时股东大会并行使表决权公司激动和提倡股东优先琢磨通过收集投票体例参。

　　筹办项目是：企业收拾6、筹办规模：日常；理斟酌企业管；斟酌办事社会经济；询办事融资咨；斟酌财政；销谋划市集营；象谋划企业形；与公合办事项目谋划；理办事工程管；从事投资勾当以自有资金；资未上市企业）创业投资（限投。答应的项目表（除依法须经，主展开筹办勾当）凭开业牌照依法自，不含职业中介勾当、劳务使令办事）许可筹办项目是：人力资源办事（；进出口货品；进出口技能。答应的项目（依法须经，方可展开筹办勾当经联系部分答应后，答应文献可能可证件为准完全筹办项目以联系部分）

　　有弈峰实业50.56%股权5、股权机合：世纪珑腾持，25增资,用于斥地创办280万元；业49.44%股权深圳叁杰持有弈峰实，24增资,用于斥地创办720万元。

　　子公司申请的归纳授信额度供应担保暨深圳数据中央项目担保发扬的布告》（布告编号：2023-006）完全实质详见登载于公司指定新闻披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《合于拟为控股。

　　23年1月10日召开第五届董事会第十六次聚会登科五届监事会第十四次聚会浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于20，控股子公司就创办深圳数据中央项目向金融机构申请归纳授信额度的议案》审议通过了《合于控股子公司对深圳数据中央项目投资的议案》及《合于，目”（以下简称“深圳数据中央项目”）的投资允诺公司对“弈峰科技明后5G大数据中央项；进度及有用的擢升资金行使效用及为进一步保证项方针合座投修，称“弈讯科技”）就深圳数据中央项目第一期工程（以下简称“一期工程”）登科二期工程（以下简称“二期工程”）的合座投修向金融机构申请归纳授信允诺公司控股子公司上海世纪珑腾数据科技有限公司（以下简称“世纪珑腾”）间接持有50.1%权利的控股子公司深圳市弈讯科技有限公司（以下简，斥地创办贷款行动相应的。容如下完全内：

　　息披露的实质的确、凿凿、完备本公司及董事会举座成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　___先生（姑娘）代表本单元（自己）兹全权委托____________，司2023年第二次暂时股东大会出席浙江世纪华通集团股份有限公，议案作如下表决（如委托人未作完全指示并代表本单元（自己）对本次股东大会，偏见投票表决）受托人可按我方：

　　息披露的实质的确、凿凿、完备本公司及监事会举座成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　《合于召开公司2023年第二次暂时股东大会的告诉》（布告编号：2023-007）完全实质详见登载于公司指定新闻披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的。

　　证布告实质的确、凿凿和完备本公司及董事会举座成员保，导性陈述或者宏大脱漏不存正在虚伪纪录、误。

　　年1月30日上午9:15至1月30日下昼3:00时刻的纵情功夫（2）通过深交所互联网投票体系（）投票的完全功夫为：2023。

　　届董事会第十六次聚会、第五届监事会第十四次聚会审议通过1、上述提案曾经公司于2023年1月10日召开的第五。决议布告》（布告编号：2023-002）及《第五届监事会第十四次聚会决议布告》（布告编号：2023-003）完全实质详见同日正在指定新闻披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登的《第五届董事会第十六次聚会。

　　方针投修为中永恒策划2、深圳数据中央项，周期估计较长项目总体创办，成领域经济效益短功夫内难以形，能存正在其他不确定成分正在项目创办历程中可，依期交付若不行，的违约危机存正在较大，客户的履约保证抵偿征求但不限于向终端；

　　是：数据处罚和存储救援办事4、筹办规模：日常筹办项目；理办事数据处；技能办事物联网；技能研发物联网；统安排施工办事安定技能防备系；安定办事互联网；安定软件斥地收集与新闻；、技能调换、技能让与、技能执行技能办事、技能斥地、技能斟酌；备研发死板设；兴办事平台人为智能双；斥地软件；技能办事5G通讯；集成办事新闻体系；理办事园区管；计收拾策划设；间办事创业空；地产租赁非栖身房；租赁住房；平台技能斟酌办事人为智能群多办事；斟酌办事新闻技能；许可类新闻斟酌办事）新闻斟酌办事（不含；斟酌办事社会经济；理斟酌企业管；划办事斟酌策；销谋划市集营；象谋划企业形；收拾品牌；从事投资勾当以自有资金；易代庖国内贸；经纪生意；代庖生意；共数据平台人为智能公；资源与技能平台人为智能根基；础软件斥地人为智能基；用软件斥地人为智能应；用体系集成办事人为智能行业应；用行使体系人为智能通。答应的项目表（除依法须经，主展开筹办勾当）凭开业牌照依法自，是：物业收拾许可筹办项目；信营业根基电；网平台互联；进出口技能；进出口货品。答应的项目（依法须经，方可展开筹办勾当经联系部分答应后，答应文献可能可证件为准完全筹办项目以联系部分）

　　证券日报》和巨潮资讯网（）的《合于拟为控股子公司申请的归纳授信额度供应担保暨深圳数据中央项目担保发扬的布告》（布告编号：2023-006）完全实质详见公司同日登载于指定新闻披露网站巨潮资讯网（）的《独立董事对第五届董事会第十六次聚会联系事项的独立偏见》及登载于《证券时报》《。

　　互联网投票体系（）向举座股东供应收集投票平台（2）收集投票：公司将通过深交所营业体系和，内通过上述体系行使表决权股东能够正在收集投票功夫。代庖人代为投票）、收集投票中的一种表决体例统一股份只可遴选现场投票（现场投票能够委托。的以第一次投票结果为准统一表决权映现反复表决。

　　于IPO申报敏锐期因涉及到被投集团处，保地契体财政报表不简单披露被担，合键运营实体因被投公司为，被投公司模仿财政数据上述财政数据可领悟为。资产欠债率均高于70%被投公司的一年又一期的。

　　1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司2、合键筹办园地：深圳市前海深港合营区前湾一同）

　　会第十六次聚会登科五届监事会第十四次聚会公司于2023年1月10日召开第五届董事，信额度的议案》《合于拟为控股子公司供应新增担保暨已有担保发扬的议案》审议通过了《合于控股子公司就创办深圳数据中央项目向金融机构申请归纳授。第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》的联系规则依照《深圳证券营业所股票上市原则》《上市公司自律监禁指引，不组成干系营业本次担保事项，欠债率横跨70%因被担保方资产，交公司股东大会审议本次担保事项将提。

　　股东及股东代庖人未落实防疫条件的，条件无法进入聚会现场届时将因疫情防控职责，东领悟和救援敬请公司股。

　　科技31.56%股权上市公司穿透持有弈峰，峰科技68.44%的股权其他股东穿透合计持有弈，科技全资子公司弈讯科技系弈峰，际的持股比例基于上述实，职守担保的担保体例更具合理性各方按持股比例供应相应的连带，公司的并表子公司但弈讯科技为上市，司供应担保为控股子公，有用的左右规模之内财政危机处于公司。据中央项目更好地创办及运转本次担保事项有利于深圳数，体投修进度及创办资金矫健度有利于进一步保证项方针整。必然的可控性担保危机拥有，大投资者优点的情况不存正在损害公司及广，次担保事项咱们允诺本。

　　供全额连带职守保障担保1、担保体例：公司提，股权质押担保弈峰科技供应，供应应收账款质押担保弈峰科技及弈讯科技，机电兴办典质担保弈讯科技供应所购；

　　间接持有弈讯科技31.56%股权5、股权机合：公司通过世纪珑腾，科技48.99%股权深圳叁杰间接持有弈讯，有弈讯科技13.53%股权无锡飞叶投资有限公司间接持，间接持有弈讯科技5.01%股权上海松江创业投资收拾有限公司，接持有弈讯科技0.91%股权深圳市电达实业股份有限公司间；

　　投票体系举行收集投票2、股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的规则处理身份认证需遵循《深圳证券营业所投资者收集办事身份认证业，“深交所投资者办事暗号”博得“深交所数字证书”或。联网投票体系原则指引栏目查阅完全的身份认证流程可上岸互。

　　中央（有限联合）持股45.50%2、股权机合：上饶县宏国企业收拾，有限联合）持股11.65%上饶市齐创企业收拾中央（，有限联合）持股9.50%上饶县和多企业收拾中央（，有限联合）持股8.00%上饶市合创企业收拾中央（，6.35%吴旭波持股，公司持股5.00%上海天游软件有限，4.50%陈炜持股，3.50%曲嘉佳持股，3.00%吴璇持股，1.50%张彤持股，股1.50罗锡虎持%

　　科技吁请经弈峰，”）与弈峰科技展开营业历程中所涉债权供应最高额保障担保签定了《担保函》公司已于2022年6月30日为华为云估计打算技能有限公司（以下简称“华为云，为国民币10保障最高限额,0万元00，日时刻华为云与弈峰科技展开营业历程中酿成的一起债权担负连带职守保障公司行动保障人允诺就2022年6月15日之日起至2033年3月30。银行”）向世纪珑腾供应的债务本金为3亿元限日为3年的并购贷款2022年7月就大连银行股份有限公司上海分行（以下简称“大连，并购告贷合同》两边签定了《；款供应连带职守保障担保公司和上海天游为该借，证金账户质押担保上海天游供应保；业供应股权质押担保世纪珑腾和弈峰实；金监禁账户担保上海天游供应资。2年7月202，告贷和大连银行签定了《保障合同》公司和公司全资子公司上海天游就该；押（合用于保障金质押）合同》上海天游和大连银行签定了《质；珑腾签定了《资金监禁和议》上海天游、大连银行和世纪，金监禁账户并开设了资，户运作及月充值金额保证且向银行允诺和商定了账；署了《质押（合用于股权质押）合同》世纪珑腾和弈峰实业分裂和大连银行签。

　　腾”）若博得（含间接左右）此次贷款所对应的土地及地上修设物的左右权后11、其他担保商定：上海世纪珑腾数据科技有限公司（以下简称“世纪珑，担保（最迟不晚于2024年12月30日）正在办妥权属证后2个月内分批落实追加典质；有人追加为配合告贷人且土地及地上修设物持。

　　日通过专人投递、电子邮件等体例发出召开第五届监事会第十四次聚会的告诉浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3，58号1号楼11楼聚会室以现场贯串通信表决体例召开聚会于2023年1月10日正在上海市浦东新区海趣道，表决监事3人聚会应参与，决监事3人本质参与表，过通信表决体例与会监事黄伟锋先生通。主席王辉先生主办聚会由公司监事会，公执法》和《公司章程》等相合规则本次聚会的集结、召开及表决契合《。

　　高项目合座代价同时为进一步提，贸易前提的条件下后续若能知足必然，权遵循60世纪珑腾有,合土地及地上修设物）全面者50.1%的股权120万元的对价获取联系项目资产（征求相，目资产全面者左右权的体例通过采办股权体例博得项，目资产的左右权进而博得联系项。“采办股权”（以下简称）

　　及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）表决零丁计票2、公司将对上述提案的中幼投资者（指除公司董事、监事、高级收拾职员以，将实时公然披露零丁计票结果。

　　股东账户卡、持股凭证处理注册手续（2）天然人股东应持自己身份证、；委托代庖人的天然人股东，东账户卡、身份证、持股凭证处理注册手续应持代庖人身份证、授权委托书、委托人股；

　　子公司申请的归纳授信额度供应担保暨深圳数据中央项目担保发扬的布告》（布告编号：2023-006）完全实质详见登载于公司指定新闻披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《合于拟为控股。

　　:数据处罚和存储救援办事筹办规模：日常筹办项目是;集成办事新闻体系;备技能办事云估计打算装;斟酌办事新闻技能;技能办事5G通讯;技能办事量子估计打算;行维持办事新闻体系运;安定软件斥地收集与新闻;据办事大数;数据办事互联网;术办事收集技;、技能调换、技能让与、技能执行技能办事、技能斥地、技能斟酌;安定办事互联网;技能办事物联网;技能研发物联网;计办事专业设;间办事创业空;理斟酌企业管;斟酌办事社会经济;许可类新闻斟酌办事)新闻斟酌办事(不含;斟酌办事单子新闻;不含投资类斟酌)商务新闻斟酌(;划办事斟酌策;销谋划市集营;租赁住房;地产租赁非栖身房;产筹办勾当自有房地;资未上市企业)创业投资(限投;从事投资勾当以自有资金;易代庖国内贸;经纪生意;代庖生意;办事寄卖;代剪发卖。答应的项目表(除依法须经,主展开筹办勾当)凭开业牌照依法自,是:物业收拾许可筹办项目;信营业根基电。答应的项目(依法须经,方可展开筹办勾当经联系部分答应后,答应文献可能可证件为准完全筹办项目以联系部分)

　　担保合同而产生的用度、完成担保权力和债权的用度(征求但不限于诉讼费、状师费、差道费)等5、担保规模：债务本金以及所发作的息金、违约金、损害抵偿金、手续费及其他为签署或践诺；

　　东大会提案为非累积投票提案3、填报表决偏见：本次股，积投票提案对待非累，允诺、辩驳、弃权填报表决偏见：。

　　的斥地创办贷款供应担保的事项公司本次为控股子公司弈讯科技，创办及筹办发扬需倘若为了知足其项目。方针一期工程创办深圳数据中央项，务华为云配套服，营业的宏大发扬是公司数据中央。继续获取互联网数据中央项目订单的技能本次项方针就手执行将有帮于强化公司，司的归纳角逐力并有利于擢升公。

　　被投公司的5%股权质押给广州中旭4、担保体例：上海天游将其持有的；司一起股权质押给广州中旭各出质人将其持有的被投公；务是独立和非连带的各出质人的权力和义；》项下的职守担负当何局势的连带职守且出质人之间并不就《股权质押和议；

　　第1号逐一主板上市公司典型运作》及《公司章程》的联系规则依照《深圳证券营业所股票上市原则》《上市公司自律监禁指引，资事项不涉及干系营业深圳数据中央项方针投，组收拾步骤》规则的宏大资产重组亦不组成《上市公司宏大资产重。会第十六次聚会、第五届监事会第十四次聚会公司于2023年1月10日召开第五届董事，深圳数据中央项目投资的议案》审议通过了《合于控股子公司对，创办投资及后期完成前置联系贸易前提下的采办股权允诺和确认世纪珑腾对深圳数据中央项方针采办、。性法则琢磨出于慎重，股东大会审议通过该议案将提交公司。需伸张资金加入或者横跨前述金额额度的本钱支拨若后续就深圳数据中央项目有任何新的策划创办，、股东大会审议通过均将提交公司董事会。

　　21年12月31日弈峰实业截至20，总额为209经审计的资产,844,.76元685，额为11欠债总,0元00，总额为0元或有事项，为209净资产,734,.76元685；现开业收入为0元2021年度实，额为-701开业利润总,.32元752，-526净利润为,.24元314，金流量净额为-99筹办勾当发作的现,559,.32元752。审计（经）

　　限公司（以下简称“弈讯科技”）的资产欠债率超70%特地提示：本次拟供应担保的被担保人深圳市弈讯科技有，以下简称“公司”或“上市公司”）股东大会审议通过本次担保事项尚需浙江世纪华通集团股份有限公司（，股东大会答应的危机存正在不行获得公司。

　　及二期工程（若二期工程知足启动前提）归纳琢磨深圳数据中央项方针一期工程，资创办资金合计为200则两期工程企图总体投,0万元00，行使第三方金融机构授信此中约70%的资金将，务杠杆行使效用以充沛升高财。他股东按拍照应的持股比例出资并将一起出资至弈峰科技盈余资金将由世纪珑腾和持有项目49.9%权利的其。增资25世纪珑腾,0万元28，实缴现已；伙）（以下简称“深圳叁杰”）增资24深圳市叁杰企业收拾联合企业（有限合,0万元72，分实缴现部。

　　方应于本和议签定之日起90日内3、增资标的公司职员安放：各，合商定的根基上正在股东和议相，完全收拾职员昭彰对象公司；

　　的《合于控股子公司对深圳数据中央项目投资的布告》（布告编号：2023-005）完全实质详见登载于公司指定新闻披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　信函或传真的体例注册（3）异地股东可采用，电话注册不经受。会参会注册表》（附件3）股东请当心填写《股东大，记确认以便登。司证券投资部传线前投递公。股东大会”字样来信请评释“。

　　收集投票的功夫为：2023年1月30日上午9:15-9:25（1）通过深圳证券营业所（以下简称“深交所”）营业体系举行，午13:00-15:009:30-11:30和下；

　　30日资产总额为9截至2022年6月,021,4千元64，额为7欠债总,905,1千元71，产为1净资,115,3千元93；月完成开业收入为42022年度1-6,355,4千元67，为398税前利润,3千元79，为337净利润,3千元67，现金流量净额为1筹办勾当发作的,424,2千元89。经审计（已）

　　议或任何营业文献项下的职守假若一方未能践诺其正在本协，下的任何陈述或保障不的确或不凿凿或其正在本和议或任何其他营业文献项，（该方为“违约方”）则组成对本和议的违约。景况下正在此，约方其对本和议的违约守约一方应书面告诉违，（30）个职责日内对其违约予以挽回而且违约方应正在收到告诉之日起的三十。满时违约方仍未对违约予以挽回假若该三十（30）个职责日届，权终止本和议则守约一方有。面吐露其将不践诺本和议下的合键职守假若一梗直在践诺限日届满前曾经昭彰书，）曾经以致各方不行完成本和议的基础方针或违约方的违约举止（征求因不成抗力酿成，权终止本和议则守约一方有。权力应是其可获取的任何其他挽回以表的权力本和议下合用于守约一方的提前终止本和议的，止日所发作的违约方的任何职守而且该终止不应撤职至本和议终，易文献而对守约一方所酿成失掉的抵偿职守也不行撤职违约方因违反本和议或其他交。

　　方针投修为中永恒策划2、深圳数据中央项，周期估计较长项目总体创办，成领域经济效益短功夫内难以形，能存正在其他不确定成分正在项目创办历程中可，依期交付若不行，的违约危机会有较大，客户的履约保证抵偿征求但不限于向终端；

　　的《合于控股子公司对深圳数据中央项目投资的布告》（布告编号：2023-005）完全实质详见登载于公司指定新闻披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。